公告日期：2019-04-23

证券代码：839665 证券简称：动能趋势 主办券商：天风证券

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮

件形式发出

5.会议主持人：文秋桂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已于2019年4月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2018年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年总体情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度监事会的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营管理情况，总结了2018年度财务状况，并形成了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规及《公司章程》的规定，制定《2019年度财务预算方案》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司于2018年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司的审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执行准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。监事会审议并通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）》的议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据募集资金的存放于实际使用情况拟定了《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。