公告日期：2019-04-23

证券代码：839665 证券简称：动能趋势 主办券商：天风证券
动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的中伦律师事务所李娜、杨怡然律师
（七） 会议地点

动能趋势(北京)康复技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

审议《2018年年度报告及年度报告摘要》。该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限
公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

董事会就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点和工作计划。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

审议根据2018年度公司经营管理情况，总结了2018年度财务状况，形成的《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

审议在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规及《公司章程》的规定，制定的《2019年度财务预算方案》。
（五）审议《续聘会计师事务所》议案

公司于2018年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司的审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执行准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。董事会审议并通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）》的议案。

（六）审议《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
公司根据募集资金的存放于实际使用情况拟定了《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2019-009）
（七）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至2018年12月31日，动能趋势(北京)康复技术股份有限公司以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额-10,51.95万元，公司未弥补亏损金额-10,51.95万元，公司实收股本1,200万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2019-012）。

公司对亏损原因进行了深入分析，并拟定了相关对策。
（八）审议《预计公司2019年度日常关联交易》议案

2019年度因经营需要，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署向西脉国际医疗股份有限公司及其控制企业销售器械设备及提供相关技术指导咨询等服务的协议。西脉国际医疗股份有限
公司与本公司均由同一实际控制人苏春……
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