公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-002

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

部分股东因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 4 日上午 10 时。

2、通讯方式召开时间： 2025 年 4 月 4 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839666 吉林中科 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于建设中科生物医药产业创新园及授权公司管理层全权办理中科生物医药产业创新园建设相关事宜的议案》

随着公司业务的不断拓展和创新，为满足公司在生物医药领域深入发展需求，公司在长春市朝阳区购置土地规划用地面积 3.129 万平方米，拟建设中科生物医药产业创新园。总建筑面积 5.089 万平方米，其中综合研发楼 1 栋、生产楼2 栋、中试楼 1 栋。为确保项目顺利推进，提请股东大会授权公司管理层全权办理中科生物医药产业创新园建设相关事宜。
（二）审议《关于公司向银行贷款及授权公司管理层全权办理本次银行贷款相关事宜的议案》

为了保证公司建设项目顺利开展，缓解资金压力，公司计划通过银行贷款的方式筹集部分资金。贷款金额不超过 1 亿元，具体贷款金额将根据公司的实际资金需求和银行的审批结果确定。为提高贷款办理效率，提请股东大会授权公司管理层全权办理本次银行贷款的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-002

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡登记。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 4 日上午 9 时

（三）登记地点：长春市高新区硅谷大街 33……
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