
公告日期:2025-03-19
公告编号:2025-001
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长梁磊先生
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事徐忠民、杨立新、俸仕文、田熹东因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于建设中科生物医药产业创新园及授权公司管理层全权办理中科生物医药产业创新园建设相关事宜的议案》
1.议案内容:
随着公司业务的不断拓展和创新,为满足公司在生物医药领域深入发展需求,公司在长春市朝阳区购置土地规划用地面积 3.129 万平方米,拟建设中科生
公告编号:2025-001
物医药产业创新园。总建筑面积 5.089 万平方米,其中综合研发楼 1 栋、生产楼2 栋、中试楼 1 栋。为确保项目顺利推进,提请股东大会授权公司管理层全权办理中科生物医药产业创新园建设相关事宜。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向银行贷款及授权公司管理层全权办理本次银行贷款相关事宜的议案》
1.议案内容:
为了保证公司建设项目顺利开展,缓解资金压力,公司计划通过银行贷款的方式筹集部分资金。贷款金额不超过 1 亿元,具体贷款金额将根据公司的实际资金需求和银行的审批结果确定。为提高贷款办理效率,提请股东大会授权公司管理层全权办理本次银行贷款的相关事宜。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2025年3月19日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日
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