公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》的有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

部分股东因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通 讯投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 点。

2、通讯方式召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839666 吉林中科 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林六鼎律师事务所律师。
（七）会议地点

长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有
限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》
（六）审议《2024 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司

公告编号：2025-008

《第三届董事会第十二次会议决议公告》
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（九）审议《提名高羽薪为公司董事》

原公司董事李慧霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，提名高羽薪女士为公司新任董事。任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。高羽薪女士不存在《公司法》和《公司章程》等规……
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