公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-023

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日

5.会议主持人：梁磊先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高羽薪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加银行贷款额度至 1.5 亿元人民币议案 》
1.议案内容：

根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司向银行贷款及授权公司管理层全权办理本次银行贷款相关事宜的议案》，公司已计划向银行申请贷款，额度不超过人民币 1 亿元，用于支持中科生物医药产业创新园建设及缓解

公告编号：2025-023

资金压力。

鉴于项目建设进度加快，设备采购、工程投入及运营资金需求增加，原定贷款额度已难以满足项目持续推进的资金需要。为确保中科生物医药产业创新园项目顺利实施，保障公司可持续发展，公司经审慎评估，拟申请追加银行贷款额度，将贷款总额由不超过 1 亿元增加至不超过人民币 1.5 亿元。

本次追加贷款额度将用于中科生物医药产业创新园项目的建设投入、设备购置、流动资金补充等与项目建设及公司经营相关的合法用途。贷款利率、期限、还款方式等具体条款将根据银行审批情况由公司管理层在授权范围内签署相关协议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于以在建工程、不动产抵押议案 》
1.议案内容：

为保障公司向银行申请贷款（含追加额度后总额不超过 1.5 亿元）的顺利实施，公司拟以自有资产为贷款提供抵押担保。

抵押资产包括：位于长春市朝阳区的中科生物医药产业创新园在建工程，以及公司名下已取得不动产权证书的土地使用权及房产。上述资产权属清晰，不存在查封、冻结或其他权利受限情形。

本次抵押行为是公司融资所需，有利于公司获得项目建设所需资金，促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司具备按期偿还贷款的能力，抵押风险可控。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（三）审议通过《关于提请召开吉林省中科生物工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议案 》
1.议案内容：

本次《关于追加银行贷款额度至 1.5 亿元的议案》和《关于以在建工程、不动产抵押的议案》属于需经公司股东大会审议的重大事项。为履行法定程序，确保公司重大决策的合法合规性，现提请召开吉林省中科生物工程股份有限公司2025 年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《吉林省中科生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公……
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