公告日期：2025-12-09

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

统一修改相关表述，将“股东大会”改为“股东会”；统一修改因增减条款导致的条款序号变动，未影响实质内容的修改不作逐条单独赘述；主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护吉林省中科生物工程 第一条 为维护公司、股东、职工和
股份有限公司（以下简称“公司”）、 债权人的合法权益，规范公司的组织和股东和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称《公司法》）、《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》）和华人民共和国证券法》（以下简称“《证 其他有关规定，制定本章程。
券法》”）、《非上市公司公众监管指引
第 3 号——章程必备条款》和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》和其
人民共和国公司登记管理条例（2014 他有关规定成立的股份有限公司（以下修订）》和其他有关规定成立的股份有 简称公司）。公司以发起设立方式设立；限公司。第三条 公司以发起方式设立， 在长春市市场监督管理局长春新区分依法由原有限责任公司整体变更为股 局注册登记，取得营业执照，统一社会份有限公司，并已在高新区工商行政管 信用代码 91220101660127170Y。
理局注册登记。
第九条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。公司董事长是代表公司执行公司事
务的董事，由董事会以全体董事的过半
数选举产生。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十三条 公司的经营宗旨为：诚信、 第十四条 公司的经营宗旨：以干细
精湛、创新 胞技术为核心，推动生物医药创新，履
行社会责任，保障股东权益，实现可持
续发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营围为：在卫生部规定范围内开展干细胞 范围：在卫生部规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技 采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免 术临床应用（经卫医函[2008]74 号文件疫细胞的技术开发、服务及临床应用； 批准）以及组织工程产品生产；免疫细生物技术的研发、咨询及转让；科研设 胞技术服务；生物技术的研发、咨询及备的研发及销售；细胞存储；研究和试 转让；科研设备的研发及销售；化妆品验发展；细胞治疗技术、干细胞药物、 批发、销售；农副产品的收购；细胞技医药、疫苗、生物制品、生物材料的研 术研发和应用；人体干细胞技术开发和究、开发、咨询、技术转让、技术服务； 应用；医学研究和试验发展；技术服务、疫苗、生物医药的生产、批发与零售； 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
生物试剂及试剂盒的开发、销售;医疗 转让、技术推广；药品生产；药品委托器械开发与销售，保健食品开发与批 生产；药品批发；药品零售；第一类医发、零售;化妆品开发与批发、零售； 疗器械生产；第一类医疗器械销售；保康养相关技术研发及服务、疗养院；农 健食品生产；保健食……
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