公告日期：2020-04-23

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源
吉林省中科生物工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司住所：长春市高新区硅 第六条 公司住所：长春市高新区硅
谷 大 街 3355 号 超达 创 业 园 2 幢 谷 大 街 3355 号 超 达 创 业 园 2 幢
101/102/103 号房。邮政编码：130062 101/102/103 号房。

第四十一条 公司发生的担保事项 第四十一条 公司发生的担保事项
属于下列情形之一的，应当在董事会审 属于下列情形之一的，应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议： 议通过后提交股东大会审议：

（一）单 笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公 司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的对
外担保总额，达到或超过公司最近一期 外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担 经审计净资产 50％以后提供的任何担
保； 保；

（三）公司的对外担保总额，达到 （三）为资产负债率超过 70％的
或超过公司最近一期经审计总资产的 担保对象提供的担保；

30％以后提供的任何担保； （四）按照担保金额连续十二个
（四）为资产负债率超过 70％的 月内累计计算原则，超过公司最近一期
担保对象提供的担保； 经审计总资产的 30％的担保；

（五）按 照担保金额连续十二个 （五）对股东、实际控制人及其关
月内累计计算原则，超过公司最近一期 联方提供的担保。

经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 董事会审议上述担保事项时，除公
5,000 万元人民币的担保； 司全体董事过半数同意外，还必须经出
（六）对股东、实际控制人及其关 席会议的 2/3 以上董事的同意。未经董
联方提供的担保。 事会或股东大会批准，公司不得对外提
董事会审议上述担保事项时，应经 供担保。
出席董事会会议的三分之二以上董事
审议同意。未经董事会或股东大会批
准，公司不得对外提供担保。

第五十三条 股东大会的通知包以 第五十三条 股东大会的通知包括
下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）有权出席股东大会股东的股权登 （三）有权出席股东大会股东的股权登
记日 记日。股权登记日与会议日期之间的间
（四）以明显的文字说明：股权登 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公
记日收市后登记在册的全体股东均有 告的披露时间。股权登记日一旦确定，权出席股东大会，并可以书面委托代理 不得变更。
人出席会议和参加表决，该股东代理人 （四）以明显的文字说明：股权登
不必是公司的股东； 记日收市后登记在册的全体股东均有
（五）会务常设联系人姓名，电话 权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人

号码。 不必是公司的股东；

股东大会通知和补充通知中应当 （五）会务常设联系人姓名，电话
充分、完整披露所有提案的全部具体内 号码。

容。 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内
……
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