公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-048

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘泓波

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王寅先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-048

鉴于原董事肖佳女士个人原因辞去公司董事职务，现提名王寅先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李佩容女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事宁建红女士个人原因辞去公司董事职务，现提名李佩容女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名曹志强先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事阮纪勤先生个人原因辞去公司董事职务，现提名曹志强先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-048

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名黄希先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事姚杨泽先生个人原因辞去公司董事职务，现提名黄希先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于接受股东捐赠的议案》
1.议案内容：

公司股东王寅先生为支持公司发展,改善公司财务状况，拟向公司无偿捐赠50 万元人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但为公司单方面受益行为，可免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。