公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-050

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

提名王寅先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佩容女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹志强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄希先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-050

（二）任免原因

鉴于公司原董事肖佳女士已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名王寅先生为公司新任董事。

鉴于公司原董事宁建红女士已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名李佩容女士为公司新任董事。

鉴于公司原董事阮纪勤先生已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名曹志强先生为公司新任董事。

鉴于公司原董事姚杨泽先生已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名黄希先生为公司新任董事。
（三）新任董事人员履历

王寅，男，1986 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009
年毕业于清华大学，法学本科专业；2009 年 07 月至 2018 年 05 月，就职于招商银行重
庆分行，历任客户经理、产品经理、部门主管等职位；2021 年 08 月至 2022 年 09 月，
就职于永辉云金科技有限公司，任市场资金部经理；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，就职
于永辉彩食鲜发展有限公司，任资本市场部负责人。2024 年 11 月至今担任上海慧彤旅游股份有限公司技术部门负责人。

李佩容，女，1997 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018
年毕业于重庆财经职业学院，会计专业；2018 年 06 月至 2020 年 08 月，就职于重庆边
界创力企业孵化器有限公司，任财务助理；2021 年 01 月至 2021 年 10 月，就职于重庆

公告编号：2024-050

通晓科技有限公司，任会计职位；2022 年 01 月至 2022 年 10……
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