公告日期：2025-02-27

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 09:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839667 ST 慧彤 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所熊志坚律师为本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等法律、法规、和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于确认<2024 年年度报告>及 <2024 年年度报告摘要>的议案》
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年度的工作情况公司编制了《2024 年年度
报告》及《2024 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2024 年
度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2024 年度财
务决算情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定不对 2024 年度利润进行分配。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，慧彤旅游 2024 年发生净
亏 损 1,052,619.66 元 、 营业 收入 为 94,339.63 元 ，累 计未分 配 利 润
-15,231,707.30 元，慧彤旅游财务报表净资产为 456,142.70 元，未弥补的亏损
已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-034）。
（七）审议《董事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（https://www.ne……
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