公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-059

证券代码：839667 证券简称：瑞法科技 主办券商：川财证券
重庆瑞法科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：周世巍

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-059

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞法科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-059

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆瑞法科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆瑞法科技股份有限公司
董事会
……
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