公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-071

证券代码：839667 证券简称：瑞法科技 主办券商：川财证券
重庆瑞法科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：周世巍

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王寅先生为公司总经理及法定代表人的议案》
1.议案内容：

近日公司董事会收到周世巍先生提交的总经理及法定代表人辞任报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任王寅先生为公司总经理，任

公告编号：2025-071

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条：公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任，王寅先生将同时担任公司的法定代表人。

王寅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-072）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆瑞法科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆瑞法科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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