公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-010

证券代码：839667 证券简称：瑞法科技 主办券商：川财证券
重庆瑞法科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：贺白雪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人

公告编号：2026-010

员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2025 年监事会工作进行汇报，并形成了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认<2025 年年度报告>及 <2025 年年度报告摘要>的议
案》
1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2025 年度的工作情况公司编制了《2025 年年度
报告》及《2025 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ https://www.neeq.com.cn/）上披露的《 2025 年年度报告》（ 公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2025 年
度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据对 2026 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2025 年度财
务决算情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定不对 2025 年度利润进行分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，瑞法科技 2025 年……
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