公告日期：2025-10-28

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区华穗路 263 号 7 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839668 粤安科技 2025 年 11 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更 2025 年度会计师事务

1.00 所为北京国府嘉盈会计师事务所 √

（特殊普通合伙）的方案》

上述议案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议审

议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》（公告编号 2025-029）、《广东粤安科技股份有限公司变更2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（八）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（九）登记时间：2025 年 11 月 18 日 09：00-09：50

（十）登记地点：广州市天河区华穗路 263 号 7 楼。
四、其他
（十一）会议联系方式：陈嘉
联系邮箱：y119111@163.com
手机：13570448382
（十二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司董事会
……
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