公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-029

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王遵先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于变更 2025 年度会计师事务所为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈召开 2025 年度第二次临时股东会〉的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2025年 11 月 18 日召开广东粤安科技股份有限公司 2025年度第
二次临时股东会，详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2025 年度第二次临时股东会通知》公告（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第十三次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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