公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-002

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王遵先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王惠因个人原因缺席，委托董事王遵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2026-002

关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名王遵、沈盛、王广袖、沈小美、何明锋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提议召开公司 2026 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东
会，并将审议由公司董事会提交的《关于<公司董事会换届选举>的议案》及公司
监事会提交的《关于<公司监事会换届选举>的议案》。详见公司于 2026 年 2 月 3
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东粤安科技股份有限公司关于提议召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2026-002

广东粤安科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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