公告日期：2026-04-21

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王遵先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会根据法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东会
各项决议，并编制《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》 (公告编号：2026-011)。2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2025 年度工作情况汇报。
2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以报告。2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2025 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。
2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以报告。2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于〈预计 2026 年度公司申请授信及借款额度〉的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2026 年度向融资机构和股东申请不超过人民币 3,000 万元的借款总额度。公司实际控制人王遵将无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助及为融资机构贷款提供保证担保。母公司广东粤安实业有限公司以房产作为抵押物为公司向融资机构贷款提供担保，并为公司向融资机构借款提供保证担保。
2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》与规范治理的要求，为完善《公司章程》内
容，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见公……
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