
公告日期:2019-07-11
公告编号:2019-017
证券代码:839673 证券简称:中科冠腾 主办券商:东莞证券
东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2019年7月10日审议并通过:
提名张继涛、杨青松、黄炳祥、丁志平、董福全为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张继涛主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事张继涛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨青松持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄炳祥持有公司股份690,000股,占公司股本的4.60%。不是失信联合惩戒对象。
董事丁志平持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事董福全持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年7月10日审议并通过:
提名张庆军、王金久为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会
公告编号:2019-017
决议之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由张庆军主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事张庆军持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事王金久持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(五)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第二次会议于2019年7月10日审议并通过:
提名肖化队为公司职工代表监事,任职期限三年,任职起止日期与第二届监事会股东代表监事一致。
本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表25人。
会议由余浩主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(六)换届后董监高人员情况
职工代表监事肖化队持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司发展的需求,有利于公司经营活动开展,对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
(一)《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
(二)《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董监事会第八次会议决议》
(三)《东莞市中科冠腾科技股份有限公司2019年第二次职工代表大会会议决议》
公告编号:2019-017
东莞市中科冠腾科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日
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