公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-018

证券代码：839673 证券简称：中科冠腾 主办券商：东莞证券
东莞市中科冠腾科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以书面方式发出
5.会议主持人：张继涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会任期于2019年5月17日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，经董事会提议，同意提名张继涛、杨青松、黄炳祥、丁志平、董福全继任第二届董事会董事，任期三年。
详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号2019-017）。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开股份公司2019年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请于2019年07月30日召开公司2019年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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