公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-034

证券代码：839674 证券简称：帕科科技 主办券商：海通证券

上海帕科软件科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月8日

2.会议召开地点：上海市徐汇区定安路55号501A室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴晓涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股

公告编号：2019-034

份总数27,977,587股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司根据自身经营需求和长期规划发展的需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数27,977,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-034

同意股数27,977,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东的权益保护措施》的议案

1.议案内容：

由于公司拟向全国股转系统申请终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：如有股东提出异议，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购，具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准。内容详见2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2019-030）。2.议案表决结果：

同意股数27,977,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-034

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海帕科软件科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

上海帕科软件科技股份有限公司

董事会

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