公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-018

证券代码：839675 证券简称：湖北兴欣 主办券商：开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年6 月 27 日审议并通过：

选举袁建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 51,651,600 股，占公司股本的 49.6173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁蓓女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,248,300 股，占公司股本的 3.1204%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢细芳先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁亮先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 250,250 股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易王仙子女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任刘文俊先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-018

聘任熊学识先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任但美玉女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 375,375 股，占公司股本的 0.3606%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四次监事会第一次会议于 2025 年6 月 27 日审议并通过：

选举黄建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,403,400 股，占公司股本的 3.2694%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

袁亮先生：中国籍，无境外永久居留权，1986 年 4 月出生，本科学历、工学学士。
职业经历：2011 年 7 月至今，在湖北兴欣科技股份有限公司任职，历任管件车间副主任、采购部部长、物资供应部部长、销售副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

因公司第三届董事会、监事会、高级管理人员届满，换届选举产生了新一届董事长、

公告编号：2025-018

监事会主席和高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影……
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