公告日期：2019-05-15

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾振良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长顾振良先生代表董事会做2018年度董事会工作报告，对2018年度董事会召开情况，公司治理情况等进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席孔焱先生代表监事会做2018年度监事会工作报告，对2018年度监事会召开情况，公司治理的监督情况等进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务状况进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为大信审字【2019】第15-0004号的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告》（公

告编号2019-005）和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向董事会做公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度利润分配预案公告》（公告编号2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况……
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