公告日期：2017-04-21

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

关于补充确认2016年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、关联担保情况

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已

经履行完毕

季国炎、朱水娟 20,000,000.00 2016.4.27 2017.4.26 否

季盛、陆祥夫、季

小英、季国尧、季 10,000,000.00 2016.11.3 2017.10.30 否

国炎、朱水娟

季国炎、朱水娟 15,000,000.00 2016.5.5 2017.5.4 否

季国炎、朱水娟 4,500,000.00 2016.10.9 2017.10.8 否

冯岳松、陆国富、

季小英、季小仙、 3,000,000.00 2016.5.13 2017.2.12 是

季国炎

2、关联方资金拆借

关联方 期初余额 本期往来累 本期偿还累 期末余额 备注

计发生额 计发生金额

拆入：

绍兴东化化工有限公299,290.00 299,290.00 未计提

司 利息

季国炎 16,000.00 16,000.00 未计提

利息

合计 315,290.00 315,290.00

（二）关联关系概述

关联方名称 关联方与本公司关系

季囯炎 控股股东、实际控制人之一，董事长，总经理

季盛 控股股东、实际控制人之一，董事，董事会秘书

冯岳松 董事兼财务负责人

绍兴东化化工有限公司 季盛控制的企业

朱水娟 季囯炎配偶

陆祥夫 董事、季囯炎妹夫、季小英配偶

季小英 监事、季囯炎妹妹、陆祥夫配偶

季国尧 季囯炎弟弟

陆国富 季囯炎外甥女婿

季小仙 季囯炎妹妹

（三）表决和审议情况

2017年4月21日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议

通过了《关于公司<补充确认2016年度关联交易>的议案》。季国炎、

季盛、冯岳松、陆祥夫为上述议案的关联方，已回避表决。上述议 案已提请公司2016年年度股东大会审议。

（四）关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况介绍

……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。