公告日期：2017-09-28

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月17日，直接送达方式

通知。

2、会议召开时间：2017年9月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于绍兴东湖高科股份有限公司定向发行股票的

议案》

1、议案内容：详见2017年9月28日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有限公司定向发行股票的公告》（公告编号2017-031）。

2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事季国炎、季盛、顾瑜需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议

案》

1、议案内容：针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购合同》，公司与认购对象签署的《股票发行认购合同》经公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事季国炎、季盛、顾瑜需回避表决。。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<绍兴东湖高科股份有限公司章程>的议

案》

1、议案内容:修改《绍兴东湖高科股份有限公司章程》。

2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》

1、议案内容：鉴于公司本次股票发行涉及诸多事项，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）办理公司本次股票发行相关事宜；

（2）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交备案材料，及向中国证监会递交核准材料相关事宜（如需）；（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

（7）授权期限为自股东大会审议批准之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<绍兴东湖高科股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：制定《绍兴东湖高科股份有限公司募集资金管理制度》

2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案……

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