公告日期：2017-09-28

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年10月16日9:30

结束时间： 2017年10月16日11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于绍兴东湖高科股份有限公司定向发行股票的议案》

议案内容：详见2017年9月28日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有 限公司定向发行股票的公告》（公告编号2017-031）。

（二）《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》

（三）《关于修改<绍兴东湖高科股份有限公司章程>的议案》

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

事宜的议案》

（五）《关于<绍兴东湖高科股份有限公司募集资金管理制度>的议

案》

（六）《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方

监管协议的议案》

（七）《关于修改<绍兴东湖高科股份有限公司营业执照>的议案》

（八）《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件的；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间: 2017年10月16日上午9:00-9:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：季盛

联系电话：0575-88408001

联系邮箱：jisheng@el-ht.com

（二）会议费用：本次大会预期两个小时,与会股东的交通费、食宿费等请自理。

五、备查文件目录

（一）《绍兴东湖高科股有限公司第一届董事会第七次会议决议》绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2017年9月28日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。