公告日期：2018-04-26

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：《2017年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：详见2018年4月26日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报

告》（公告编号2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-007）。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2017年度不分配利润>的议案》

1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年度不分配利润的议案公告》（公告编号:2018-009）。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计机构>的预案》

1、议案内容:公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司<预计2……

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