公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-041

证券代码：839679 证券简称：华涂技术 主办券商：恒泰长财证券
华涂技术（深圳）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道99西门正中时代广场2305号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭超先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,126,718 股，占公司有表决权股份总数的 86.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-041

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资》

1.议案内容：

为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，公司决定在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，以自有资金开展证券投资业务。公司开展证券投资业务的投资规模最高不超过人民币 2000 万元，使用期限自股东大会决议通过之日起一年。在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资不会导致公司的业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。公司证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的风险。

公司使用闲置自有资金进行证券投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。公司将严格按照相关制度和规定的要求进行证券投资，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,126,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-041

无股东回避表决情况。
三、备查文件

《华涂技术（深圳）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。
华涂技术（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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