公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-032

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司关于选举董事长暨法定代

表人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2024 年 8 月 20 日审议并通过：

选举陈琼先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8
月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,228,000 股，占公司股本的 16.0456%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事、董事长陶伟先生因个人原因于 2024 年 7 月 30 日申请辞去董事、
董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈琼先生 为新任的董事长，根据《公司章程》第七条之规定，公司的法定代表人由董事长担任， 并依法登记。因此，更换陈琼先生为公司法定代表人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理， 对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

公告编号：2024-032

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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