公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-034

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈琼

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

审议《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司变更注册地址及经营范围。

变更前：江苏省沭阳县青伊湖农场蛭庄工业园区永成木业东侧

变更后：宿迁市沭阳县青伊湖镇通湖大道 272 号

变更后的经营范围为：石英制品、LED 高效节能灯具、卤素灯、泡壳研发、
生产、销售；水晶制品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出 口；进出口代理；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术玻璃制品制造； 技术玻璃制品销售；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体
内容详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会通知公告》（公告编号:2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-034

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23……
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