公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-047

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈琼

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司实际控制人承诺变更的议案》
1.议案内容：

目前股份代持整改事项正在稳步推进中，为了更好的维护投资人利益，公 司实际控制人陈琼、陶伟提出变更承诺，变更后承诺内容如下：公司实控人陈 琼、陶伟承诺将继续委派专业人员与代持人员签署相关退款协议，协议约定解 除原签订的股份代持协议，代持关系解除，款项由陈琼、陶伟分期支付，上述 退款协议所产生的债务由陈琼、陶伟承担。实控人陈琼、陶伟承诺，于 2025

公告编号：2024-047

年 6 月 30 日前完成所有退款协议的签署工作，陈琼、陶伟根据退款协议按期
支付款项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体
内容详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号:2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。