公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈琼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,661,900 股，占公司有表决权股份总数的 35.9799%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司实际控制人承诺变更的议案》
1.议案内容：

目前股份代持整改事项正在稳步推进中，为了更好的维护投资人利益，公 司实际控制人陈琼、陶伟提出变更承诺，变更后承诺内容如下：公司实控人陈 琼、陶伟承诺将继续委派专业人员与代持人员签署相关退款协议，协议约定解 除原签订的股份代持协议，代持关系解除，款项由陈琼、陶伟分期支付，上述 退款协议所产生的债务由陈琼、陶伟承担。实控人陈琼、陶伟承诺，于 2025
年 6 月 30 日前完成所有退款协议的签署工作，陈琼、陶伟根据退款协议按
期支付款项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所
（二）律师姓名：邢战胜、薛梦溪
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》 和《公司章程》的规定；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中 列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。四、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-001

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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