公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-063

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡晓岗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充签署许开港与江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司委托经营管理协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-063

2025 年 4 月 15 日起，许开港将其控制的江苏福港石英科技有限公司（以下
简称“福港石英”）、连云港睿晶石英材料有限公司（以下简称“连云港睿晶”）的生产、经营、管理或业务权，委托给江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司全面负责福港石英、连云港睿晶的日常生产经营管理工作。针对上述托管经营事实，公司与许开港补充签署了《委托经营管理协议》，对双方权利义务、托管费用等情况进行明确约定。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于签署委托经营管理协议的公告》，公告编号：2025-064。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于现金购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，公司及其实际控制人陈琼拟采用现金方式购买福港石英持有的淮安睿晶 100%的股权，此次交易由鑫亿鼎受让淮安睿晶 51%的股权，陈琼受让 49%的股权。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2025-062。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈琼回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充签署<股权收购协议>的议案》

公告编号：2025-063

1.议案内容：

针对上述现金购买资产交易情况，公司、陈琼与福港石英补充签署了《股权收购协议》，对三方权利义务、股权交割、股权转让款支付等情况进行明确约定。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈琼回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述需股东
会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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