公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-080

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈琼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,388,675.00 股，占公司有表决权股份总数的 52.6304%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,781,175 股，占公司有表决权股份总数的 9.4385%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-080

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充签署许开港与江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司委托
经营管理协议的议案》

1.议案内容：

2025 年 4 月 15 日起，许开港将其控制的江苏福港石英科技有限公司（以
下简称“福港石英”）、连云港睿晶石英材料有限公司（以下简称“连云港睿晶”） 的生产、经营、管理或业务权，委托给江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司（以 下简称“公司”），公司全面负责福港石英、连云港睿晶的日常生产经营管理工 作。针对上述托管经营事实，公司与许开港补充签署了《委托经营管理协议》， 对双方权利义务、托管费用等情况进行明确约定。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于签署委托经营管理协议的公告》，公告编号： 2025-064。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,388,675.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于现金购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司及其实际控制人陈琼拟采用现金方式购买江苏福 港石英科技有限公司（以下称“福港石英”）持有的淮安睿晶石英科技股份（以 下称“淮安睿晶”）有限公司 100%的股权，此次交易由股份公司受让淮安睿晶 51%的股权，陈琼受让 49%的股权。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-080

普通股同意股数 13,727,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，陈琼回避表决。
（三）审议通过《关于补充签署<股权收购协议>的议案》

1.议案内容：

针对上述现金购买资产交易情况，公司、陈琼与福港石英补充签署《股权 收购协议》，对三方权利义务、股权交割、股权转让款支付等情况进行明确约 定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,727,775 股，占出席本次会议有表决权……
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