公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-001

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证
券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略，为更好的满足业务发展需要，提高市场竞争力和影响 力，公司拟在江苏淮安设立控股子公司，认缴注册资金为人民币 1600 万元。 控股子公司名称、经营范围、注册地址等以机关核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟设立控股 子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司 2025 年 12 月 3 日公告的《对外投资管理制度》第九条之规定
“公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：（一）交易 涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公 司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成

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交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且超过 1500 万的； （三）法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东 会审议的其他标准。上述投资交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算依据。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 值计算。”

第十条之规定“公司对外投资金额占公司最近一期经审计资产总额百分之 二十以上且未达到百分之五十的，应当提交董事会审议。上述指标计算中涉及 的数据如为负值，取绝对值计算。”

第十一条之规定“低于本制度前条规定的标准的其他对外投资事项，应提 交公司总经理决定。”

根据公司《对外投资管理制度》要求，本次投资需经过总经理审批，无需 董事会及股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

下列信息尚未经工商核准，最终注册信息以工商登记为准：

名称：鑫亿鼎（淮安）材料科技有限公司

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道北侧

主营业务：合成石英砂研发、生产、销售；合成石英砂材料研发、生产、销售；合成石英玻璃材料研发、生产、销售；（具体在现场办理时依据系统中名录再行补充完善）

公告编号：2026-001

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

江苏鑫亿鼎石

英科技股份有 现金 816 万元 51% 816 万元
限公司

徐传德 现金 784 万元 49% 784 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。