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公告日期：2018-07-06
公告编号：2018-020
证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日上午在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。会议通知于2018年6月25日以书面形式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计2018年度日常性关联交易的议案》
议案内容：公司预计2018年向关联方广东安居宝光电传输科技有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币300.00万元，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关合同，具体支付方式及期限根据合同执行。
议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：董事长张波、董事黄伟宁、张舒茗与本项议案有关联关系，需回避表决。
公告编号：2018-020
本议案有效投票人数不足，需直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
议案内容：提请公司于2018年7月25日召开2018年第二次临时股东大会。
议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。三、备查文件目录
《广东奥迪安监控技术股份有限公第一届董事会第十四次会议决议》
广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会
2018年7月6日
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