公告日期：2018-03-02

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月1日

2.会议召开地点：广州市开发区科学城起云路6号自编1栋四楼

奥迪安会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向中国银行申请授信的议案》

1.议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请人民币800

万元授信额度。

公司同意为上述授信提供应收账款作质押担保；公司股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶承诺为上述授信提供连带责任担保。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于2018

年 2月 14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上予以详细披露。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶(合计持有公司股份12,000,000股)回避表决。

(二)审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017

年度审计机构，负责公司的会计报表审计服务业务，聘期一年，审计费用为15万元。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于2018

年 2月 14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上予以详细披露。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于调减公司董事会人数及修改<公司章程>的议案》1.议案内容

公司董事会近日收到董事陈平、邓桂平先生的辞职报告，详见2018年2月2日、2018年2月9日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2018-001）、《董事辞职公告》（公告编号：2018-002）。

公司根据经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数由7人

调减为5人。同时根据董事会成员人数的调整相应修改《公司章程》。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于2018

年 2月 14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上予以详细披露。

2.议案表决结果：

同意股数29,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东邓桂平(持有公司股份3,840,000股)回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东奥迪安监控技术股份有限公司……
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