公告日期：2018-05-24

公告编号：2018-017

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月22日审议并通过：

《关于变更公司监事的议案》

任命李珠梅女士为公司第一届监事会新任监事，任职期限从2017

年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满日止。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

6人，持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%，

会议由董事长张波先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免监事的基本情况

公告编号：2018-017

该任命监事李珠梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李珠梅，女，1979年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久

居留权，毕业于华南师范大学计算机科学专业，大专学历。2000年7

月至2001年4月，任平安保险保险代理人；2001年4月至2002年7

月，任广东新太蓝凌科技有限公司市场部经理；2002年7月至2004

年9月，历任广东科教电脑科技有限公司市场部经理、总经理秘书、

总经办主任；2004年9月至2016年5月，历任广东奥迪安监控技术

有限公司市场部经理、商务部经理、总经办主任；2016年5月至今，

任广东奥迪安监控技术股份有限公司总经办主任。

李珠梅女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李珠梅女士也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

原监事会成员李宗杰先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会顺利开展工作，经公司2017年年度股东大会审议通过，任命李珠梅女士为公司监事会新任监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

公告编号：2018-017

任命李珠梅女士担任公司监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命监事，可以进一步完善公司治理结构，满足公司发展所需，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司2017年年度股东大会决

议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

监事会

2018年5月24日

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