公告日期：2017-01-09

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月24日09时30分

结束时间：2017年1月24日11时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月20日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市开发区科学城起云路6号自编1栋四楼奥迪安会议室

二、会议审议事项

（一）《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（二）《授权总经理办理与广东安居宝数码科技股份有限公司资金往来的议案》

（三）《关于选举公司新任董事的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2017年1月9日披露于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《奥迪安：第一届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2017年1月23日）。

（二）登记时间

2017年1月23日（星期一）上午 10:00 至下午17:30。

（三）登记地点

广州市开发区科学城起云路6号自编1栋四楼。

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系电话：020-87681330

2. 传真：020-87681330

3. 联系人：黄文森

4. 邮编：510663

（二）会议费用

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2017年1月9日

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