公告日期：2025-04-18

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839686 天优科技 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽律师和刘志伟律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告议案》

2024 年度董事会工作报告的主要内容包括 2024 年度公司经营情况回顾、
2024 年度董事会工作情况和 2025 年度董事会工作思路。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2024 年度的年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（四）审议《2024 年度利润分配方案议案》

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营
发展的实际情况，决定不分配利润。
（五）审议《关于 2024 年年度审计报告的议案》

议案内容：公布由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字 （2025） 第 217072 号《审计报告》。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构议案》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。
（七）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结
合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2025 年度财务预算计划。
（八）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易议案》

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《天津天优科技股份有限公司关联交易管理办法》，股东均为关联方导致关联交易议案无法表决，关联股东无需回避，由股东大会以特别表决通过，关联股东无需回避表决。
（九）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告的主要内容包括 2024 年度监事会工作情况和
2025 年度监事会工作思路。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。
上述议案存在特别决议议案，……
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