公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-026

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电话方式发出.
5.会议主持人：董事长 贺晓龙先生

6.会议列席人员：监事 刘旺先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贺晓龙先生为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

选举贺晓龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 10 月
16 日起 至 2028 年 10 月 15 日止。贺晓龙不属于失信联合惩戒对象，符合《公

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司法》规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任贺晓龙先生为公司总经理》
1.议案内容：

聘任贺晓龙先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日起 至
2028 年 10 月 15 日止。贺晓龙不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规
定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

聘任王立娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日起
至 2028 年 10 月 15 日止。王立娟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》
规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》
1.议案内容：

聘任葛蓬女士为公司财务总监，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日起 至

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2028 年 10 月 15 日止。葛蓬不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定
的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

聘任王立娟女士为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日起 至
2028 年 10 月 15 日止。王立娟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规
定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

聘任张海波先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日起 至
2028 年 10 月 15 日止。张海波不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规
定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案……
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