公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-061

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以信件方式发出

5.会议主持人：丰丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）贷款》议案。

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资，其中包括不超过壹仟伍佰万元（含）的科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-061

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事长丰丽女士和副董事长GideonMorrisMILSTEIN先生为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资提供保证担保》议案。

1.议案内容：

同意董事长丰丽女士和副董事长GideonMorrisMILSTEIN先生为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资提供保证担保。详见《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人丰丽女士和GideonMorrisMILSTEIN先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司凯泰科湖北医疗器械有限公司为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资提供保证担保》议案。

1.议案内容：

同意子公司凯泰科湖北医疗器械有限公司为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资提供保证担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：议案表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事长丰丽女士和关联方许晓明先生及庞晓莉女士为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资，提供抵押担保》议案。

公告编号：2018-061

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人丰丽女士和GideonMorrisMILSTEIN先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司2018年第五次临时股东大会》议案。

提请于2018年11月21日上午10时在公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十三……
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