公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-052

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丰丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数46,848,440股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司向长沙银行股份有限公司广州分行申

请不超过人民币叁仟万元（含）贷款的融资提供保证担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于近日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关联

公告编号：2018-052

交易公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，不适用关联方回避相关制度，不存在回避表决情形。三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

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