公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-015
证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名陈瑛、温龙泉为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以信件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席刘真主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事陈瑛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事温龙泉持有公司股份0股，占公司股吧的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

陈瑛，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年1月，毕业于华南理工大学，大专学历。2005年9月-2007年5月任职于广州朗帝服饰有限公司，担任市场部主管；2007年6月-2013年6月任职于卜蜂莲花连锁超市有限公司；2013年7月-2015年4月任职于广州德纳家居用品有限公司，担任总部市场部副经理；2015年5月-2016年1月任职于西藏圣旺经贸有限公司，担任集团市场部经理；2016年6月至今任职于凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司，担任企划部经理。

温龙泉，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月，毕业于广州番禺职业技术学院，大专学历。2005年6月至2015年5月任职于广州市誓必好机电电子产品装配有限公司，担任数据库管理；2015年6月至今任职于凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司，担任IT部主管。
二、职工代表监事换届的基本情况
（一）换届的基本情况

公告编号：2019-015
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月24日审议并通过：

选举权健为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会审议通过产生第二届非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开12日前以书面形式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由黎健妮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工监事权健持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三）首次任命董监高人员履历

不适用。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
四、备查文件
1.《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
2.《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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