
公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-009
证券代码:839691 证券简称:凯泰科 主办券商:招商证券
凯泰科(中国)医疗器械股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以信件方式发出
5.会议主持人:刘真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-009
(二)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据2019年度公司计划经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席刘真先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况,并对公司2019年度监事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-012)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为顺利完成第二届监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司监
公告编号:2019-009
事会审查,提名温龙泉先生、陈瑛女士为第二届监事会非职工监事候选人,监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会工作的正常运行,在新一届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,认真履行监事职务。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯泰科(中国)医疗器械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
凯泰科(中国)医疗器械股份有限公司
监事会
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