公告日期：2019-04-25

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

关于确认公司2018年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。

本次确认的公司2018年度关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交
易。
（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》。董事会成员全部为关联方回避表决，赞成0人，反对0人，弃权0人。非关联董事不足3人，本议案直接提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况及关联关系

1、存在控制关系的关联方

名称 经济性质 与本公司关系 持股比例% 表决权比例%
丰丽、GideonMorris 自然人 实际控制人 98.91% 100.00%

MILSTEIN

广州誓必好投资管理有限合伙企业公司股东、受同一实际 1.60% 1.60%

合伙企业（有限合伙） 控制人控制

2、不存在控制关系但有重大影响的关联方

公司名称 组织机构代码

许晓明

庞晓莉

广州国新电气机械有限公司 30436732—X

CBLManufacturingLimited

广东优替信息科技股份有限公司 MA59ALD17

广州市凯泰科教育咨询有限公司 MA59P807-X

CBLHoldingsLimited

权健

刘真

广州市如本生物科技股份有限公司 MA59EMN0-7

广州市番禺莲花山番港货运有限公司 71635617-6

李徐贵

（二）关联关系
1、关联方关系如下：

公司名称 与本公司关系

丰丽、GideonMorrisMILSTEIN 实际控制人

广州誓必好投资管理合伙企业（有限合伙） 公司股东、受同一实际控制人控制

许晓明 实际控制人丰丽之兄

庞晓莉 实际控制人丰丽之兄嫂

广州国新电气机械有限公司 受同一实际控制人控制

CBLManufacturingLimited 受同一实际控制人控制

广东优替信息科技股份有限公司 受同一实际控制人控制

广州市凯泰科教育咨询有限公司 受同一实际控制人控制

CBLHoldingsLimited 受同一实际控制人控制

权健 公司监事

刘真 公司监事

广州市如本生物科技股份有限公司 公司董事兼总经理高志伟参股公司

广州市番禺莲花山番港货运有限公司 公司董事兼董事会秘书黄柱恒的父亲担任
……
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