公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-014
证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2019年4月24日审议并通过：《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》

提名丰丽、GideonMorrisMILSTEIN、高志伟、关肖霞、黄柱恒为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长丰丽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事丰丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事GideonMorrisMILSTEIN持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高志伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事关肖霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄柱恒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
不适用。

公告编号：2019-014
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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