公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-036

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丰丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数46,848,440股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高志伟先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事LikChan（陈力）先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，现选举高志伟先生为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

公告编号：2018-036

2.议案表决结果：

同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

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