公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以信件方式发出

5.会议主持人：丰丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理高志伟先生汇报2018年度工作情况，并对2019年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-008

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据2019年度公司计划经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事长丰丽女士代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司2018年度关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司2018年度关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-008

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事会成员均为关联方，回避表决。非关联董事不足3人，本议案直接提请股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

1、议案内容：

对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》进行了审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1、议案内容：

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同……
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