公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-005

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开的议案经公司第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2020-005

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 10:00

预计会期 0.5 天。

当日 10：00 至 12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）

公告编号：2020-005

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示法人股东公司证明文件复印件、经盖章的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

联系电话：020-84846868

传真：020-84847888

联系人：黄柱恒

电子邮箱：mitch_huang@cblguangzhou.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案

公告编号：2020-005

临时提案请于本次会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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